作者: 发布时间:2024-02-15 09:30:03 171次浏览
持牌支付机构九派天下支付有限公司(以下简称“九派支付”)和湖南银河金谷商务服务有限公司(以下简称“银河金谷”)分别被罚208.5万和12万。银河金谷主要违规事实如下:1.未按规定办理商户资金结算;2.未按规定核对并留存购卡人有效身份证件复印件。行政处罚:罚款12万元九派支付主要违规事实如下:1.未按规定落实特约商户实名制管理;2.预付卡单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户;3.未按规定
银河金谷
主要违规事实如下:
1.未按规定办理商户资金结算;
2.未按规定核对并留存购卡人有效身份证件复印件。
行政处罚:罚款12万元
九派支付
主要违规事实如下:
1.未按规定落实特约商户实名制管理;
2.预付卡单位特约商户使用个人银行结算账户作为收单结算账户;
3.未按规定落实支付账户管理;
4.可疑交易监测不到位;
5.变造交易信息;
6.未按规定履行客户身份识别义务;
7.未按规定报送可疑交易报告。
行政处罚:警告,罚款208.5万元
张某群(时任九派天下支付有限公司风控中心经理)对九派天下支付有限公司以下违法违规行为负有责任:未按规定履行客户身份识别义务。被罚款4万元
陈某为(时任九派天下支付有限公司渠道部负责人)对九派天下支付有限公司以下违法违规行为负有责任:变造交易信息。警告,罚款5万元
李某庆(时任时任九派天下支付有限公司合规部总监)对九派天下支付有限公司以下违法违规行为负有责任:未按规定报送可疑交易报告。罚款1.5万元
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