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行业新闻
公司新闻 行业新闻 常见问题
  • 无卡代还APP被查涉案资金超500亿 2024-03-25

    近日,清江浦区法院宣判一起非法经营罪案件,14名被告人被判处有期徒刑五年六个月至一年不等,并处罚金二百二十万元至三万元不等,违法所得均予以没收,上缴国库。经审理查明,2017年10月左右,被告人文某某、何某某等人在未取得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》的情况下,利用实际控制的科技公司开发具有线上

  • 国家金融监督管理总局令2024年第4号 2024-03-25

    为深入贯彻落实中央金融工作会议精神,进一步加强消费金融公司监管,防范金融风险,优化金融服务,促进行业高质量发展,金融监管总局修订发布了《消费金融公司管理办法》(以下简称《办法》),4月18日起施行。《办法》共十章、79条。主要修订内容如下:一是提高准入标准。提高主要出资人的资产、营业收入等指标标准,

  • 新增4家聚合支付机构完成备案 2024-04-16

    近日,中国支付清算协会更新收单外包服务机构备案系统信息,新增4家机构通过聚合支付技术服务备案。分别是腾富数字(深圳腾富数字信息有限公司)、数字众智(北京数字众智科技有限公司)、票付通(福建票付通信息科技有限公司)、中熙云科(安徽中熙云科技术有限公司)。至此,已经有545家机构通过聚合支付技术服务备案

  • 最高检通报一起POS机“洗钱”案! 2024-04-16

    日前,最高人民检察院对外发布“依法惩治网络犯罪 助力网络空间综合治理”典型案例,涉及一POS机“洗钱”大案:高某某等人诈骗、掩饰、隐瞒犯罪所得帮助信息网络犯罪活动案——组建“跑分团伙”为电信网络诈骗等违法犯罪提供帮助。【基本案情】2021年10月起,高某某、李某、叶某某、陈某等人组成“跑分洗钱”团伙

  • 银行卡被盗刷,银行应承担民事责任吗? 2024-04-15

    近期,天津市蓟州区人民法院分享了一起银行卡领域典型案例,银行卡被盗刷,银行应承担民事责任吗?高某在某银行开办了社保卡,2021年10月29日晚,高某通过银行APP查看该卡账户收款情况时,发现该卡在当天中午存在其不知情的消费记录。银行交易信息显示,该卡于2021年10月29日中午连续分三次在京东商城平

  • POS机涉诈典型案例,最高检察院发布! 2024-04-15

    【基本案情】2021年10月起,高某某、李某、叶某某、陈某等人组成“跑分洗钱”团伙,与上游电信网络诈骗分子长期合作,为其转移犯罪资金。该“跑分洗钱”团伙通过孙某等人大量收购银行卡,通过黄某购入11台POS机,并在Telegram聊天群内告知上游诈骗分子可用于接收诈骗款的银行卡用户名、账号。诈骗资金进

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